عاملان پولشویی ۲۰ میلیارد ریالی در گرمسار دستگیر شدند

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عبدالله حسنی گفت: دو متهم در شهرستان گرمسار با استفاده از چک های سرقتی و مفقودشده اقدام به خرید احشام و خودرو می کردند و بعد آن را زیر قیمت بازار می فروختند و در نهایت با پادرمیانی یک نفر همدست، بخشی از بدهی طلبکاران و شکات خود را پرداخت می‌کردند.

به گفته فرمانده انتظامی استان سمنان طی تحقیقات پلیسی، مشخص شد این افراد مرتکب جرم پولشویی شدند و برای اینکه ردی از خود به جای نگذارند، مبالغ حاصل از کلاهبرداری را به کارت‌های بانکی سه نفر از بستگان خود واریز می‌کردند.

حسنی می گوید متهمان طی ۲۸ تراکنش بانکی مجموعه مبلغ ۲۰ میلیارد و ۳۱۰ هزار ریال به حساب بستگان واریز و یکی از آنها با این مبلغ یک قطعه زمین مسکونی و یک دستگاه خودروی زانتیا به نام همسرش در استان تهران خریداری کرده بود که پرونده به مرجع قضایی تحویل داده  شد.

انتهای پیام/پ