اتهام متهمان بانک آريا از جمله "امیرمنصور آریا" پولشويي، معاونت در پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي است اما طبق اقرار تمامي متهمان اين پرونده، مقصر اصلي اين امر متهم رديف دوم بوده و تمامي پول‌هاي واريزي به حساب کارمندان بانک آريا و همچنين برداشت آن توسط وي صورت گرفته است.
شاکي متهم رديف دوم گفت: قبل از اينکه متهم به سمت من حمله ور شود او را در چهار راه قبلي با کاپشن چرم قهوه‌اي ديدم و متوجه شدم که به خودروي من نگاه مي‌کند.