تأمین مالی تروریسم
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم را همان FATF خواند که راه‌های نفوذ و سلطه را در حوزه‌های مختلف باز می‌کند.
کد خبر: ۶۳۵۹۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اعلام کرد: در صورتی که تا پایان فرصت 12 ماهه تشخیص دهد ایران به پیشرفت لازم در اجرای برنامه عملی دست نیافته است، اقدامات مقابله‌ای با ایران را از سر خواهد گرفت.
کد خبر: ۵۹۹۸۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

ایران برای سومین سال متوالی در خصوص ریسک پولشویی جایگاه نخست را دریافت کرده است.
کد خبر: ۵۷۱۹۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

شورای نگهبان لايحه مبارزه با تأمين مالی تروريسم را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی ندانست.
کد خبر: ۵۵۲۵۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵